代子公司Land and Houses Bank Public Company Limited 公告年度股東會日期

1.董事會決議日期:115/02/23

2.股東會召開日期:115/03/23

3.股東會召開地點:Board Meeting Room, 5th floor, No.1 Q.House Lumpini Building,

South Sathon Road, Thungmahamek,Sathon, Bangkok 10120

4.召集事由一、報告事項:不適用

5.召集事由二、承認事項:

(1)2025年度財務績效

(2)期中股利配發

6.召集事由三、討論事項:

(1)2025年財務報表

(2)2025年盈餘分配及股利發放

(3)董事薪酬

(4)2026年委任會計師及審計費用

7.召集事由四、選舉事項:董事選任案

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:不適用